胆大！吉安一男子截胡“洗钱”赃款上演“黑吃黑”，结果...

连麦知身边事 · 发表于 2024-7-26 11:03:37

“你好，你银行卡上还有钱！
如要挂失，需线下办理！”
彭某眼前一亮
心想：给的是空卡
现在有钱，莫非是……

随即前往银行
将卡内存款取出并大肆挥霍
最终
彭某因涉嫌盗窃罪
被公安机关依法刑事拘留

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7月2日
吉州分局接到线索
辖区居民彭某银行卡内的
2万元诈骗资金被取现
民警立刻依法传唤彭某
至公安机关接受调查

经查明
5月9日
彭某在网上刷到一则
免费代办网络贷款的广告
彭某因做生意资金短缺
其银行卡资金流水和固定资产
等条件不符合贷款要求
自己无法办理贷款
便想试一试
欲通过对方帮自己
以包装银行卡流水的方式

来办理贷款

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▲交易前，彭某与对方的聊天记录

彭某通过微信与对方取得联系
对方要求彭某提供银行卡及密码
彭某便将其名下
4张没有余额的银行卡
通过快递寄给对方
并告知其密码

5月15日
彭某询问办理进度时
发现对方已将其拉黑
经与家人、朋友聊天
方才意识到自己被骗了
自己的银行卡很可能
被用于非法洗钱
便立即拨打银行电话
尝试将4张银行卡挂失

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▲交易后，对方拒收彭某消息

然而
在成功电话挂失3张银行卡后
银行工作人员告知彭某
其最后一张银行卡上还有存款
需线下办理挂失手续

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▲彭某名下银行卡交易流水

彭某遂即前往银行
经工作人员仔细查询
该账户于当日被转入2万元资金
彭某立即反应过来
这笔资金正是他们的“流水”
属于非法资金
彭某大胆猜测
就算将该笔资金占为己有
对方也不敢报警
便有了“黑吃黑”的想法
于是
彭某将该笔钱取出、挥霍

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